Ştiri
PERCHEZIȚII în Botoșani pentru destructurarea unei rețele de contrabandă cu aur

Au fost depistate două transporturi din Turcia, efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

Astăzi, 25 mai 2022, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Călăraşi, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași efectuează un număr de peste 200 de percheziții domiciliare pe raza județelor Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița Năsăud, Botoșani, Brașov, București, Mehedinți, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Vaslui, Vâlcea și Vrancea în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârșirea infracțiunii de contrabandă cu aur.

 

În cauză s-a reținut că începând cu luna iulie 2021 a fost constituit un grup infracțional organizat, care a acționat până în luna mai 2022, în scopul comiterii infracțiunii de contrabandă cu bijuterii din aur provenite din Turcia.

 

Astfel, profitând de experiența lor acumulată în domeniu (în calitate de deținători ai unei societăți comerciale cu profil amanet în mun. Medgidia, județul Constanța), liderii grupului infracțional organizat au sesizat potențialul uriaș de obținere a unor câștiguri ilicite, prin introducerea în țară, prin punctele de trecere a frontierei, a unor cantități mari (de ordinul kilogramelor) de bijuterii din aur, eludând astfel plata taxelor prevăzute de lege (TVA și taxe vamale).

 

În vederea minimizării riscurilor, membrii grupului infracțional organizat se deplasau în Turcia unde vizualizau marfa de contrabandă, negociau cantitățile și prețurile, aceasta fiind expediată, prin intermediul altor autocare decât cele cu care călătoreau aceștia. În acest scop, membrii grupului infracțional organizat au stabilit relații cu șoferi de încredere, care, în schimbul unor sume de bani, au fost de acord să disimuleze coletele cu aur în autocarele conduse de ei.

 

Din judeţul Constanţa, municipiile Constanţa şi Medgidia, s-au efectuat în mod constant numeroase curse cu autocarul către Turcia, fiind introduse în țară de către membrii grupului, săptămânal, uneori de mai multe ori pe săptămână, colete cu aur în vederea comercializării la negru.

 

Grupul infracțional organizat a avut o activitate infracțională intensă, dezvoltând o adevărată rețea de distribuție de bijuterii de aur, folosind în acest scop multe alte persoane dispuse să ia parte la aceste activități ilicite, în schimbul obținerii de venituri ilegale generoase.

 

Pe parcursul urmăririi penale au fost depistate două transporturi efectuate în septembrie 2019 și februarie 2022, fiind indisponibilizată cantitatea de aproximativ 2,3 kilograme de bijuterii din aur.

 

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză a rezultat faptul că membrii grupului infracțional organizat au desfășurat activități de camătă, aceştia acționând cu precădere pe raza orașului Medgidia și a localităților limitrofe din județul Constanța. Astfel, aceștia au acordat ca îndeletnicire diverse sume de bani cu titlu de împrumut, în vederea perceperii de dobânzi lunare, operațiunile derulându-se în afara cadrului legal ce reglementează condițiile în care își pot desfășura activitățile entitățile financiare nebancare, fiind folosită în acest scop casa de amanet de pe raza Municipiului Medgidia.

 

”Banii proveniți din infracțiunile de contrabandă, camătă, evaziune fiscală și punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, au fost investiți în imobile sau schimbați și transferați în scopul ascunderii și al disimulării originii ilicite al acestora”,

procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 

Toți membrii aflați în eșaloanele superioare ale grupării dețin autoturisme de lux, imobile, bani în conturi, se deplasează constant în vacanțe de lux, etalând un mod de viață opulent, existând o disproporție vădită între veniturile obținute în mod legal și stilul de viață afișat.

 

Activitatea de urmărire penală a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Călărași și al polițiștilor de frontieră din cadrul I.G.P.F. – Garda de Coastă.

 

La activitățile din cursul zilei de astăzi participă polițiști din cadrul I.G.P.R. - Direcția de Investigare a Criminalității Economice (rol de coordonare), I.G.P.F. – Garda de Coastă, D.C.C.O., structurilor de combatere a criminalității organizate din țară, structurilor de investigații criminale, luptători din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale și SAS, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

 

Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale.

 

”Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”,

procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 

loading...
Oameni racolați și trimiși la muncă mai ceva ca în lagăr, la Târgu-Frumos banda de infractori trăia într-un lux orbitor – GALERIE FOTO
ASTĂZI: Descinderi de amploare în Botoșani și mai multe județe - bani furați de pe carduri & cumpărături făcute pe conturile unor nevinovați

 

Încă o avarie: Se oprește apa în mai multe localități
O nouă avarie anunțată de societatea Nova ApaServ.
PNL Botoșani: Noi măsuri pentru oameni și companii
Guvernul României, condus de liberalul Nicolae Ciucă, continuă să protejeze românii de creșterile de prețuri, așa cum și-a asumat în pachetul Sprijin pentru România, și ia măsuri care stimulează economia.
Polițiștii botoșăneni alături de copiii din tabără - FOTO
Activitățile din Tabăra Agafton vor continua pe toată perioada verii, polițiștii dorind să stea de vorbă cu cât mai mulți copii, pentru a-i ajuta să înțeleagă consecințele adoptării unor comportamente nesănătoase și a-i ajuta să găsească alternative sănătoase.
TRAGEDIE: Botoșănean din Italia, mort într-un tragic accident chiar de ziua lui, doi copii au rămas fără tată
Două fetițe mici au rămas acum fără tată și o femeie tânără își plânge soțul.
ACUM: Oaspeți la Maternitatea Botoșani, s-a donat aparatură de aproape 900.000 de lei - FOTOGALERIE
Aparatură modernă pentru Secția de Neonatologie a Spitalului Județean Mavromati.
Județul Botoșani, sub două alerte de Cod Galben: Caniculă și vijelii
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări pentru județul Botoșani.
ACUM: Doamna care a „încercat marea cu degetul” în afaceri la Botoșăneanul TV, între succes și eșecuri – FOTOGALERIE & VIDEO
Gabriela Ciobanu este antreprenor din anul 2004, după ce a renunțat la un loc de muncă care-i oferea stabilitate.
Tatăl Roxanei, suceveanca ucisă de rechin în Egipt, a aflat de la știri despre tragedie: Singura ei bucurie erau călătoriile
În timp ce, la Suceava, rudele se pregătesc de înmormântare, oficialii din Egipt încearcă să afle ce anume ar fi momit prădătorul marin atât de aproape de zonele cu oameni.
Concursuri-fulger înainte de îngheţarea angajărilor la stat, nici Budăi nu se lasă mai prejos
Ministerele au dat drumul la zeci de concursuri în ultimele zile înainte de îngheţarea angajărilor la stat, intrată în vigoare la 1 iulie şi aplicabilă cel puţin pentru şase luni.
Loading...
Doar 14 ucraineni în centrele de refugiați din Botoșani, SITUAȚIA de marți la frontieră
În ultimele 24 ore, prin Punctele de Trecere a Frontierei Rădăuți Prut și Stânca au intrat în țară 50 de persoane și 14 vehicule.
Justiția din Botoșani pierde un magistrat de seamă: La prima vedere ar putea părea o știre banală, însă în realitate…
Colegii din Justiție spun că ”magistratura pierde un judecător care s-a luptat de-a lungul anilor pentru devoalarea abuzurilor și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale”.
Gândurile unei absolvente din Botoșani către viitorul licean: Deși pare absurd, eu te încurajez să te ocupi de tine, apoi de școală
”Școala nu m-a învățat nimic”, spun unii dintre cei care au finalizat cursurile liceale. ”Școala m-a învățat să mă descurc singură”, spune Ionela Alexandra, la scurt timp după ce a trecut cu brio de examenul maturității.  
Se dau toţi banii înapoi: Guvernul a decis OFICIAL
Sute de mii de lei vor intra direct pe card.
Ne întoarcem la mască! Ministrul Sănătății: Unele măsuri autoritare nu și-au atins scopul și au format o iritare în rândul populației
Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, recomandă din nou masca în spațiile închise.
Loading...
MODIFICĂRI la Codul rutier: Dispare o faptă de comportament agresiv, ce se întâmplă cu perioadele de suspendare a permisului auto
Codul rutier urmează să fie “îmblânzit”, potrivit unui proiect de lege ce va ajunge curând la votul decisiv al deputaților cu propunere de adoptare, o parte dintre măsurile apărute spre începutul anului urmând să fie modificate sau chiar să dispară.
Selecționata României la fotbal s-a impus cu un scor minim în fața Finlandei
(P) Meciul a fost jucat în cadrul Ligii Națiunilor - în Grupa 3 din Divizia B, în a 3-a zi de meciuri România a primit acasă selectionata Finlandei. Această victorie este una deosebit de importantă pentru tricolori deoarece semnifică prima victorie a României în cadrul acestui turneu. Înainte de acest meci, selectionata noastră a suferit 2 înfrângeri consecutive - în meciul împotriva selecționatei Bosniei și Herțegovinei și împotriva selecționatei Muntenegru.
SUMARUL zilei: Apartamente din Centrul Vechi vândute pe sub mână / Actriță din Botoșani în film cu Mircea Bravo / Femeia ucisă de rechin era angajată la Fisc
Locul în care pare că nu se întâmplă nimic este de multe scena unor întâmplări ieșite comun, fie că vorbim despre administrația publică, fie că privim către alte domenii.
Ministrul Sănătății vorbește din nou de valuri: Vârful acestui val în Europa va fi undeva la sfârșitul lunii iulie / Noi avem un decalaj de circa două săptămâni
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat luni că vârful valului de infectări cu noul virus în România ar putea fi atins între 14 şi 21 august, la două săptămâni faţă de perioada estimată pentru restul Uniunii Europene.
Corul militar al Garnizoanei Botoșani a dedicat un cântec Sfântului Ștefan cel Mare - VIDEO
Corul militar „Răzeșii” al Batalionului 335 Artilerie „Alexandru Cel Bun” din Botoșani a dedicat un cântec Sfântului Ștefan cel Mare.
ANUNȚ PUBLIC Licitație imobile din Flămânzi
STUDIUM GREEN S.R.L., înființată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul social pe str. Theodor Mihali, nr. 39-43, spațiul comercial 1, parter, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J12/1547/2003, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC. J12/1547/2003, având codul fiscal RO15500551, cont bancar RO04BTRLRONCRT0367428601, deschis la Banca Transilvania, legal reprezentată de Bob Dorin George,
Sondaj
Credeți că se vor termina la timp lucrările la drumul Botoșani - Târgu-Frumos, adică la data de 12 mai 2023?
Da
Nu
Nu știu / nu mă interesează
Declaraţia zilei
„Dna Ada Macovei nu trebuia schimbată de acolo. Dacă tot am schimbat-o trebuia să pui PSD și era PSD. Să schimbăm cu un liberal de-al nostru, nu trebuia să acceptăm acest lucru pentru că ea chiar și-a făcut treaba acolo la ...
starshiners.ro%20
fashiondays.ro
Curs valutar
astăzi
EUR
Euro
4.9449 lei
USD
Dolarul SUA
4.8088 lei
CHF
Francul elveţian
4.9770 lei
GBP
Lira sterlină
5.7845 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.5413 lei
XAU
Gramul de aur
278.6640 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2473 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2170 lei
AUD
Dolarul Australian
3.2642 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.7184 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1998 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6647 lei
Vremea
astăzi
Botosani
36.6 o C
Dorohoi
36.7 o C
Bucecea
35.9 o C
Darabani
31.1 o C
Saveni
37.1 o C
Ştefăneşti
30.8 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2022 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.