În cadrul acțiunilor efectuate de polițiști și mascați s-a constatat că una dintre persoanele unde au fost efectuate percheziții avea mai multe ”bube”.
Totodată, s-a constatat că persoana respectivă administrează o societate comercială, care are însă activitatea suspendată din 31 august 2016 până în anul 2019. În magazin și magazia aferentă au fost găsite mai multe produse alimentare, băuturi alcoolice, răcoritoare și produse industriale, a căror proveniență nu a putut fi dovedită acestea fiind expuse și oferite spre comercializare.
Au fost identificate și mai multe documente ale societății, precum și diferite notițe cu privire la persoanele cărora li s-au valorificat bunuri (caiet de datorii)
.
În cauze continuă ceercetările sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală, colectarea, deţinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice, efectuate fără drept.
Bărbat arestat după ce și-a bătut joc de o femeie cu infirmitate la ambele brațe - VIDEO
Redacția Botoșăneanul
Apr 25, 2024
Pregătiri la Botoșani pentru Ziua Veteranilor de Război – PROGRAMUL manifestărilor
Oana Sava
Apr 25, 2024
USR Botoșani: USR oprește din nou specula cu locurile de veci!
Redacția Botoșăneanul
Apr 25, 2024
Veste bună pentru zeci de mii de botoșăneni: BANII care intră pe carduri înainte de Paști
Redacția Botoșăneanul
Apr 25, 2024