Şase persoane au fost reţinute de poliţişti în urma a 24 de percheziţii domiciliare şi auto efectuate miercuri în judeţele Botoşani și Bistrița- Năsăud, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani cu un prejudiciu estimat la 26 de milioane de lei, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR).
Acţiunea a avut loc în cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a IGPR. Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, au pus în executare 12 mandate de percheziţie domiciliară şi 12 mandate de percheziţie auto.
Investigaţiile au vizat sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice bănuite de comiterea infracţiunilor de spălarea banilor, evaziune fiscală, delapidare, precum şi de reţinerea şi neplata impozitelor sau contribuţiilor în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă.
Din cercetări a reieşit că, în cursul anului 2024, administratorii unor firme din domeniul construcţiilor ar fi rulat în conturile societăţilor sume considerabile de bani provenite din Irlanda. Societăţile respective aveau un număr redus de angajaţi şi nu dispuneau de puncte de lucru sau de utilaje specifice domeniului. Ulterior, din conturile firmelor au fost transferate, în repetate rânduri, sume de bani către persoane fizice, cu titlu de salariu, în conturi personale sau în alte conturi. În cursul aceluiaşi an, conturile societăţilor vizate au fost lichidate şi închise, scrie gazetadebistrita.ro
În urma perchezițiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop, o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă şi trei cutii cu alice.
În urma perchezițiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile, un laptop, o tabletă, o armă neletală supusă regimului autorizării, o arbaletă şi trei cutii cu alice.
Pentru recuperarea prejudiciului, anchetatorii au indisponibilizat trei autoturisme de lux şi două autocamioane, sume de bani în valoare de 310.000 de euro, 160.975 de euro şi 190.786 de lei, precum şi două ceasuri estimate la aproximativ 16.000 de euro. De asemenea, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra unor proprietăţi, terenuri şi imobile în valoare de 460.000 de euro.
În cadrul activităţilor au fost puse în aplicare şase mandate de aducere. După audieri, poliţiştii au dispus măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de patru bărbaţi cu vârste între 23 şi 45 de ani şi o femeie de 22 de ani, toţi din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi faţă de un bărbat de 39 de ani din judeţul Botoşani. Persoanele reţinute sunt prezentate joi Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud în vederea dispunerii unor noi măsuri preventive.
Jun 12, 2026
