Fostul director comercial al Oil Terminal și un om de afaceri au fost reținuți pentru 24 de ore. Ancheta DIICOT vizează suspiciuni privind operațiuni cu produse petroliere și documente presupus falsificate.
Fostul director comercial al companiei Oil Terminal și un om de afaceri din industria petrolieră au fost reținuți pentru 24 de ore, după audieri într-un dosar instrumentat de DIICOT. Informația a fost relatată de Știrile ProTV, care citează date comunicate în cadrul anchetei.
Potrivit relatării, verificările vizează suspiciuni legate de produse petroliere scoase din depozite și valorificate fără plata la timp a taxelor prevăzute de lege. Un dosar cu prejudiciu de peste 400.000 de euro a fost investigat recent de procurori.
Procurorii au precizat, conform sursei citate, că până în acest moment nu a rezultat din probe că motorina scoasă ilegal ar fi provenit de la distribuitori din Federația Rusă. Dosarul continuă, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
În documentele procurorilor sunt menționate aproape 67.000 de tone de motorină și 138 de declarații vamale de import.
Anchetatorii verifică și un posibil prejudiciu de 25 de milioane de lei, precum și alte fapte pentru care este indicată suma de 33 de milioane de lei. În dosar sunt investigate și credite IMM Invest și IMM Invest Plus: sursa arată că este vorba despre peste 41 de milioane de lei, obținute prin 12 credite.
La audieri au fost aduse peste 40 de persoane, între care persoane cu funcții din zona vamală și fiscală, potrivit aceleiași relatări.
