Industria invizibilă a scurgerii de capital din China: Cinci modalități ingenioase prin care chinezii „trec” de măsurile stricte
Beijingul permite o limită anuală a cumpărării de valută de până la 50.000 de dolari de persoană, cu scopul de a reduce inegalitățile sociale și de a asigura stabilitatea financiară
Intensificarea sistematică a supravegherii statului și represiunile specifice asupra rețelelor ilegale sau a brokerilor străini protejează eficient economia internă.
Însă acumularea rapidă de avere a alimentat o vastă industrie ilicită care vizează eludarea controalelor de capital. Deși adevărata amploare a scurgerilor ilicite de capital este imposibil de cuantificat, documentele instanțelor, declarațiile de reglementare și interviurile cu personalități din industrie indică existența unor rețele extinse care mută miliarde de dolari în străinătate în fiecare an, scrie presa greacă.
Iată câteva dintre cele mai comune moduri prin care rezidenții chinezi ocolesc regulile guvernamentale stricte privind transferul de bani în afara țării.
Din punct de vedere istoric, una dintre cele mai ușoare modalități de a eluda controalele de capital impuse de China era transportul fizic de numerar. Banii erau adesea ascunși în valize, vehicule și nave care se îndreptau spre Hong Kong sau Macao.
Aplicarea mai strictă a legii a făcut ca practica să fie mai periculoasă și mai puțin eficientă în comparație cu alte metode, deși fenomenul continuă.
În 2024, autoritățile din Hong Kong au arestat o femeie în vârstă de 62 de ani la punctul de trecere a frontierei Lok Ma Chau, după ce au descoperit bancnote nedeclarate în valoare de aproximativ 330.000 de dolari Hong Kong (42.000 de dolari americani) ascunse într-o vestă special confecționată.
Metoda implică recrutarea unor persoane din China care nu și-au epuizat cota anuală de 50.000 de dolari în valută. Prin punerea în comun a cotelor a zeci de persoane, brokerii pot transfera bani în străinătate printr-o serie de transferuri bancare aparent legitime.
Anchetele guvernamentale arată că practica este dusă la scară largă. Într-un caz, un bărbat a recrutat 102 persoane, facilitând transferul a aproximativ 6,8 milioane de dolari canadieni (5 milioane de dolari) în străinătate în 2020.
Sursa https://www.hotnews.ro
