Tot mai multe firme din Botoșani și din țară sunt ținta unei escrocherii cu falși inspectori ANAF, care promit rambursări și cer transferuri în „conturi colectoare”. Poliția avertizează asupra pericolului.
Administratorii de firme sunt vizați de o nouă metodă de înșelăciune, în care persoane necunoscute se prezintă drept inspectori ANAF și promit rambursări de taxe sau sume achitate în plus.
Potrivit Poliției, escrocii contactează telefonic sau prin e-mail administratorii sau persoanele împuternicite să gestioneze conturile firmelor. Sub pretextul unei rambursări urgente, aceștia solicită informații despre conturile bancare și, ulterior, cer transferul sumelor într-un așa-numit „cont colector”.
În unele cazuri, victimele primesc și e-mailuri care imită identitatea vizuală a ANAF, pentru a părea cât mai credibile. Escrocii nu cer inițial date sensibile, ci adresează întrebări aparent banale despre bancă sau despre cine administrează conturile.
După primul contact, intervine un alt fals reprezentant, de această dată pretinzând că este de la banca unde firma are conturile. Acesta susține că trebuie făcute proceduri suplimentare pentru validarea rambursării și cere acces la aplicația de internet banking sau autorizarea unor operațiuni.
Cea mai periculoasă etapă este când victimei i se cere să transfere banii într-un „cont colector”, sub pretextul că fondurile trebuie mutate temporar pentru procesarea rambursării. În realitate, banii ajung direct în mâinile infractorilor.
Poliția atrage atenția că această metodă de fraudă este în creștere, iar administratorii de firme trebuie să fie extrem de vigilenți. „Nu furnizați date bancare sau personale la telefon și nu autorizați tranzacții la solicitarea unor persoane necunoscute, chiar dacă se prezintă ca fiind de la ANAF sau bancă”, avertizează autoritățile.
Instituțiile oficiale nu solicită niciodată transferuri de bani în conturi colectoare și nu cer date sensibile prin telefon sau e-mail. În cazul în care primiți astfel de solicitări, este recomandat să verificați direct la sediul ANAF sau la bancă, folosind datele de contact oficiale.
Până la acest moment, nu au fost comunicate public date despre numărul exact de firme afectate în județul Botoșani sau în alte localități din regiune.
