Ştiri
Grup de interlopi cu legături la Botoșani deconspirați de DIICOT, după o afacere moldoveano-ucraineană de peste 2 milioane de euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial (DIICOT) au finalizat rechizitoriul care vizează un grup infracțional organizat cu activitate în zona Moldovei, inclusiv la Botoșani.

Au fost trimiși în judecată de către DIICOT Iași 6 inculpaţi din care 5 în stare de arest preventiv și unul sub control judiciar, respectiv 3 cetățeni români, 2 cetățeni moldoveni și un cetățean cu dublă cetățenie, româno – moldoveană.

 

Vor fi judecați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, concurență neloială, producerea de produse accizabile și deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile.

 

Povestea unor fabrici clandestine

 

Totul a pornit în luna septembrie 2021, când pe teritoriul României a fost constituit un grup infracțional organizat transfrontalier constituit din cetățeni români, moldoveni și ucraineni, având ca scop producerea, în mod clandestin, în afara antrepozitului fiscal a unor țigarete contrafăcute.

 

Acestea erau obținute prin punerea în funcțiune a unor fabrici clandestine de producere și ambalare de țigarete, precum și a gestionării proceselor subsumate fabricației ilegale de țigarete, respectiv achiziția/transportul/fabricația/ punerea la dispoziție de materii prime și echipamente/utilaje utilizate în procesul de fabricare clandestină a țigaretelor, care erau ulterior comercializate pe teritoriul Uniunii Europene.

 

Țigări de 2 milioane de euro

 

În cursul lunii iulie 2021, membrii grupului au achiziționat o fabrică de țigarete pe care au instalat-o și au pus-o în funcțiune în luna decembrie a aceluiași an într-o hală dintr-un fost complex zootehnic, situată pe raza localității Humulești, județul Neamț.

 

În vederea realizării scopului grupului infracțional, aceștia au achiziționat cantitatea de circa 20.000 de kilograme de tutun mărunțit, o cantitate mare de carton imprimat cu sigla unui comerciant cunoscut, foițe din folie de plastic/hârtie și filtre cu intenția de a fabrica 1.000.000 pachete de țigarete, fără a deține autorizație în acest sens. Aceste pachete de țigarete au o valoare de piață de 2.000.000 de euro.

 

Fabrica supravegheată nonstop de infractori

 

Pentru a asigura conspirativitatea locației în care era amplasată fabrica, aceasta era supravegheată în permanență de membrii grupului infracțional organizat  și,  pentru ca această să nu poată fi descoperită cu ajutorul unor camere care funcționează pe principiul termoviziunii, aceștia au placat clădirea cu polistiren. În plus, fabrica a fost racordată ilegal la sistemul de distribuției a energiei electrice pentru a evita descoperirea linia de producție din cauza consum ridicat de energie.

În această modalitate, în perioada ianuarie 2022 – 05.04.2022, grupul infracțional organizat a produs în mod ilegal cantitatea de 1.907.944 țigarete  utilizând o marcă protejată în scopul de a-i induce în eroare pe ceilalţi comercianţi şi pe beneficiari.

 

Prejudiciu uriaș adus statului

 

Prejudiciul adus bugetului de stat este de 3.903.974 lei, sumă cu care Direcția Regională  Vamală Iași s-a constituit parte civilă.

Menționăm faptul că prin rechizitoriu s-a solicitat confiscarea specială a cantităților de țigarete, cantităților de tunun,  bunurilor folosite la fabricarea țigaretelor și bunurilor folosite la transportul țigaretelor (linie de ambalare și împachetare țigarete, linie de fabricare a țigaretelor, linie de uscare tutun, linie de mărunțit tutun, 3 autovehicule, 3.865,60 kilograme de tutun, întregii cantități de țigarete produse, etc.).

Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului Neamț.

loading...
loading...
Fabrică ilegală de țigarete descoperită în Neamț, cu ramificații la Botoșani

 

Omul care a adus arabi să cumpere oi de la Popăuți, numit șef al Delegației UE în Qatar
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrell, l-a numit pe diplomatul român Cristian Tudor în funcția de șef al Delegației UE în Qatar.
Peste 1 miliard de euro: Firme din România, Turcia și Ucraina se bat pentru construcția a 77 km din Autostrada Moldovei
Nici mai mult, nici mai puțin de 23 de oferte au fost depuse pentru construcția celor 77,4 km de autostradă dintre Bacău și Pașcani, inclusă în Autostrada  Moldovei A7, prinsă pe finanțare prin PNRR.
Iftime, convins și nu prea că FC Botoșani își mai revine cu Teja pe bancă: Nu pot să-i spun eu cum să fie
Președintele grupului ”Elsaco”, proprietarul FC Botoșani, a mărturisit după eșecul istoric cu Sepsi OSK, 0 – 7 la Sfântu Gheorghe, că se îndoiește că echipa antrenată de Mihai Teja poate trece peste umilința suferită.
Cum alegi boxe audio de calitate: tipuri și caracteristici
(P) Boxe pentru calculator, difuzoare fără fir, difuzoare pentru sufragerie și difuzoare bluetooth. Vă explicăm mai jos toate tipurile de boxe și caracteristicile de care trebuie să țineți cont pentru a nu face o greșeală la cumpărare. Scopul difuzoarelor este de a reproduce sunetele prin intermediul unui traductor electroacustic, unde undele electrice sunt convertite în energie mecanică, care devine apoi unde de frecvență acustică.
Instructorii auto vor toaletă la poligon, nemulțumiți și de gropile din oraș
Mai mulți instructori auto de la Botoșani au participat astăzi la o ședință la Prefectură.
23 septembrie: Ziua în care am aflat că școlile sunt în pericol să fie iar închise - VIDEO
Iată principalele știri ale zilei:
Pompierii de la Botoșani, pe podium la încă un concurs – GALERIE FOTO
Timp de trei zile, loturile sportive a 12 Inspectorate Județene pentru Situații de Urgență din țară, și-au demonstrat abilitățile și experiența profesională în cadrul etapei finale a Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență care a avut loc la Sibiu.
Val de accidente la Botoșani din vina unor șoferi începători: Este un procent destul de mare
De la începutul anului 2022, la nivelul județului Botoșani au avut loc 26 de accidente în care au fost implicați șoferi începători.
Ministrul Budăi, anunț fără precedent: O singură firmă a fost depistată cu peste 800 de oameni care munceau ”la negru”
Număr record de persoane susprinse că lucrau, la același angajator, fără acte legale de muncă.
Zeci de treceri de pietoni din municipiu iluminate suplimentar
Anunțul a fost făcut de către șeful Biroului Rutier, Alexandru Ivanov, în cadrul ședinței de la Prefectură.
Locuri din SUA pe care merită să le vizitezi
(P) SUA impresionează prin diversitatea pe care le-o oferă turiștilor, de la peisaje de vis, clădiri și muzee impresionante până la locuri în care oamenii se pot distra la cel mai înalt nivel. Iar dacă plănuiești o vacanță în SUA, iată cinci dintre cele mai populare atracții turistice.
Magazinele Lidl își REDUC programul din cauza facturilor: Noua oră de închidere
Lidl România a decis să își reducă programul de funcționare începând de luni, 26 septembrie.
Egiptean păcălit cu un permis de conducere ucrainean fals, ce le-a spus polițiștilor de frontieră botoșăneni
Tânărul de 22 de ani este cercetat pentru uz de fals.
DEZASTRU la examenul de Permise, aproape jumătate din candidați PICAȚISTATISTICA de la nivelul județului
Datele au fost prezentate de către șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Marian Ciornea în cadrul Comisiei de analiză a factorilor care influențează siguranța rutieră la nivelul județului Botoșani.
Greșeli frecvente la pariuri sportive
(P) Pe lângă clasicele jocuri de cazinou, loto, bingo, mulți dintre români aleg să-și încerce norocul și la pariuri sportive. Nu e nimic nou, acest fenomen existând încă din cele mai vechi timpuri, doar că lucrurile au mai evoluat și în prezent se poate paria pe sute de meciuri de fotbal, baschet, tenis, pe jocuri pe calculator, pe curse de cai, mașini și multe alte sporturi. 
PS Nichifor Botoșăneanul va sfinți Biserica ”Sfântul Nicolae” din Bogza
Creștinii sunt așteptați să participe la slujba de sfințire a Bisericii cu hramul "Sf. Nicolae" din localitatea Bogza, comuna Vârfu Câmpului, județul Botoșani.
Botoșănean internat la Psihiatrie după ce a produs un accident, apoi a făcut circ în fața polițiștilor
Bărbatul se afla sub influența alcoolului, la testare rezultând 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat.
Botoșăneni agresați de braconieri pe malul iazului, PERCHEZIȚII la trei luni de la comiterea faptei
Perchezițiile au fost desfășurate cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale.
AMENDĂ de 40.000 de lei pentru Nova Apaserv, imagini cu dezastrul găsit de comisarii de la Mediu – GALERIE FOTO&VIDEO
Apele uzate fecaloid menajere erau deversate atât în Calea Națională, cât și prin golirea de preaplin într-un șanț colector deschis.
ACUM: Două mașini distruse pe Calea Națională din cauza neatenției – GALERIE FOTO
Un accident rutier a avut loc în urmă cu puține momente pe Calea Națională, în fața complexului comercial Pars.
Sondaj
Ce alegeți între o deplasare cu un taxi și una cu un automobil Bolt?
Taxi
Bolt
Prefer altceva
Declaraţia zilei
„Legea taximetriei este mult mai stufoasă, să apuci să prinzi să fii taximetrist, decât un ride-sharing. De exemplu: acela care vine cu o mașină la transport alternativ, legea condiționează să aibă mașină de 15 ani. Pe noi ...
starshiners.ro%20
Curs valutar
acum 2 zile
EUR
Euro
4.9437 lei
USD
Dolarul SUA
5.0679 lei
CHF
Francul elveţian
5.1569 lei
GBP
Lira sterlină
5.6284 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.5391 lei
XAU
Gramul de aur
269.8092 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2578 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2178 lei
AUD
Dolarul Australian
3.3294 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.7421 lei
CZK
Coroana Cehească
0.2005 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6648 lei
Vremea
astăzi
Botosani
11.2 o C
Dorohoi
7.4 o C
Bucecea
8.8 o C
Darabani
6.8 o C
Saveni
7.7 o C
Ştefăneşti
10.3 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2022 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.