Acasă > Stiri Botosani > Juristul familiei Amişculesei trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Juristul familiei Amişculesei trimis în judecată pentru evaziune fiscală

Juristul familiei Amişculesei trimis în judecată pentru evaziune fiscală

 

La mai bine de un an de când s-au început cercetările faţă de mai mulţi membri ai familiei Amişculesei, procurorii botoşăneni au dispus trimiterea în judecată a consilierului juridic al firmelor administrate de aceştia pentru o altă infracţiune săvârşită de acesta în calitate de administrator a unei societăţi. 
Citeşte:
 Procurorii pregătesc trimiterea în judecată a „Lotului Amişculesei”
Parchetul de pe lângă  Tribunalul Botoşani  a  dispus  trimiterea în judecată a  inculpatului Cimpoi  Florin, din Botoşani,  pentru săvârşirea infracţiunii de  „evaziune  fiscală”.  S-a  reţinut   că  în calitate  de  administrator  de fapt  a unei societăţi comerciale, în perioada aprilie  - decembrie  2008,  în  mod repetat, a  dispus  înregistrarea în contabilitate a unor operaţiuni  comerciale  cu două societăţi comerciale, precum  şi cu mai mulţi producători  agricoli – persoane  fizice -   referitoare la  achiziţionarea şi  vânzarea unor mărfuri,  folosind  facturi fiscale  conţinând  date  necorespunzătoare  realităţii,  în  scopul   majorării fictive a  cheltuielilor deductibile,  cu privire la   diminuarea  impozitului pe profit   şi a TVA   de  plată. Prin operaţiunile de mai sus,  a  fost cauzat  bugetului  centralizat  al  statului   un prejudiciu în sumă de   1.146.734.000 lei.
Inculpatul a  mai  fost trimis în judecată   şi pentru săvârşirea infracţiunii  de spălare  a banilor, constând  în aceea  că,  prin operaţiuni bancare repetate,  de creditare  şi retragere  a unor sume de bani din conturile  aceleiaşi  firme, a reciclat  suma   totală de  470.383  lei,  bani proveniţi din evaziune  fiscală
”, se arată într-un comunicat transmis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani.
Citeşte şi:
 Oficiu Naţional : Clanul Amişculesei – spălare de bani de aproape 50 miliarde de lei vechi



Abonează-te, citește Botosaneanul.ro fără reclamă și comentează cât vrei

Autentificare