Ştiri
PERCHEZIȚIILE la Clanul Cordunenilor: Peste 50.000 de euro, kilograme de aur și arme confiscate de la cămătari, o vilă pusă sub sechestru - FOTO & VIDEO

La data de 31 octombrie 2022 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea a 15 inculpați și luarea controlului judiciar față de un inculpat, măsuri dispuse în două cauze în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, camătă, complicitate la înșelăciune, spălarea de bani, șantaj, lipsire de libertate, trafic de droguri de mare risc și efectuarea fără drept de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.&

De la bani la arme și telefoane

 

În urma perchezițiilor domiciliare efectuate în cursul zilei de ieri, au fost identificate și ridicate sumele de  50.680 de euro și 33.000 de lei, cantitatea de 2,2 kilograme de aur, 2 pistoale, dintre care unul cu piper și unul de tip Airsoft, mai multe cuțite,  săbii și spray-uri iritant-lacrimogene, 55 de telefoane mobile, documente privind evidența operațiunilor de cămătărie și acte de proprietate ale unor imobile.

 

Până la acest moment a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil tip vilă, în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

 

 

În cauză s-a reținut că, în perioada 2016 - 2022, două grupuri infracționale organizate în scopul comiterii infracţiunii de camătă, au urmărit obţinerea unor beneficii materiale substanţiale prin desfăşurarea de activităţi ilicite, asigurându-și  principala sursă de venit  din acordarea de împrumuturi cu dobânzi ridicate, ce ajungeau până la 400%.

 

Liderii grupurilor realizau finanțarea activităților, prin acordarea unor sume de bani membrilor. De asemenea, asigurau protecția, inclusiv prin recurgerea la mijloace violente în caz de nevoie, pentru ca activitatea grupului să se poată desfășura în vederea atingerii scopului.

 

Membrii celor două grupuri infracționale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informații că sunt solvabile și dețin bunuri mobile și/sau imobile de valoare. Aceștia, într-o primă etapă, identificau persoanele care aveau nevoie de bani (de exemplu, dependenți de jocuri de noroc) și care erau considerate solvabile (prin prisma activităților infracționale desfășurate, a existenței unor moșteniri) și, ulterior, le împrumutau, în mod repetat, cu o dobândă cuprinsă între 20 – 400%. În această modalitate, membrii grupului se asigurau că sumele datorate nu puteau fi returnate de către cei împrumutați și, astfel, aceștia erau obligați să încheie contracte prin care cedau bunurile pe care le aveau în proprietate sau să continue activitățile infracționale pe care le desfășurau.

 

După acordarea împrumuturilor, erau exercitate presiuni asupra persoanelor vătămate în scopul recuperării atât a sumelor de bani împrumutate cât și a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la amenințări cu acte de violență sau lipsiri de libertate.

 

Inculpații au disimulat un procent însemnat din beneficiile materiale obținute din  comiterea infracțiunilor prin achiziționarea de bunuri imobile (terenuri în spațiul intravilan și extravilan și imobile cu destinația locuință), preponderent pe numele unor rude/persoane apropiate.

 

Sprijin și de la Botoșani

 

În cursul zilei de astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți cu propunerea de arestare preventivă a celor 15 inculpați.

 

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul B.C.C.O. Iași, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Galați, B.C.C.O. Bacău, S.C.C.O. Vaslui, S.C.C.O. Botoșani și S.C.C.O. Vrancea, precum și al jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă "Alexandru cel Bun" Bacău și Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.

 

Suportul tehnic de specialitate a fost asigurat de Biroul Tehnic și de Criminalistică din cadrul D.I.I.C.O.T., Unitatea Centrală de Analiză a Informațiilor și Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

 

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție, a transmis DIICOT. 

Urmărește-ne și pe Google News

loading...
ACUM: Zeci de percheziții la cămătari, polițiștii din Botoșani chemați în ajutor - Împrumuturi ilicite cu dobânzi de până la 400% - VIDEO

 

 

Schimbări în Codul Rutier: Polițiștii botoșăneni au transmis în ce condiții se reține permisul pentru 120 de zile - VIDEO
Mii de botoșăneni au rămas fără carnetul de conducere în primele opt luni ale anului în curs.
MESAJ de la polițiștii rutieri pentru șoferii botoșăneni: Scopul prezenței noastre NU este de a aplica sancțiuni VIDEO
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au ca prioritate siguranța rutieră dar și a tuturor participanților la trafic.
Poveste de dragoste pe scena de la Casa Tineretului, botoșănenii invitați la spectacol - FOTOGALERIE
Spectacolul are loc la Casa Tineretului atât sâmbătă, cât și duminică.
Spital botoșănean ÎNCHIS temporar după ce întreg personalul a plecat în concediu
Situația acestei unități medicale a fost explicată de managerul Spitalului Județean Mavromati în cadrul unei conferințe de presă.
Focare de rabie la Botoșani: DSVSA, mesaj către populație
Rabia este transmisă de obicei prin mușcăturile animalelor infectate, cum ar fi câinii, liliecii, vulpile și alte mamifere.
Polițiștii botoșăneni își doresc un trafic rutier sigur la Botoșani – VIDEO
După o îndelungată perioadă de timp, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean au organizat o conferință de presă.
Glume „marca” Becali, Iftime să aducă antrenor din Africa la FC Botoșani: I-am dat şi un sfat ca un frate mai mic
Gigi Becali a glumit cu Valeriu Iftime şi l-a sfătuit să îşi pună antrenor din Africa din moment ce FC Botoşani are deja şase-şapte jucători de culoare pe teren la fiecare meci.
MOTIVUL pentru care Spitalul Județean contestă amenda în cazul Alexandra
Juriștii din cadrul Spitalului Județean Mavromati se ocupă în aceste zile cu întocmirea contestației împotriva amenzii aplicată de Casa de Asigurări de Sănătate.
DEZBATERE la Tudora pentru autostradă cu pleiadă de oficiali - GALERIE FOTO
Astăzi, la Tudora,  a avut loc dezbaterea publică pentru emiterea Acordului de mediu pentru tronsonul de autostradă Pașcani – Suceava, care asigură conectivitatea județului cu Autostrada "Moldovei" (A7) și Autostrada "Unirii" (A8).
URMĂRIRE ca-n filme după un tânăr care a sărit la bătaie la polițisti, o fată i-a venit în ajutor - VIDEO
Oamenii legii l-au reținut pe tânăr. 
O companie a ANULAT toate zborurile de pe Aeroportul Suceava până în 2024
Vor fi suspendate zboruri de pe Aeroportul Suceava dar și din alte orașe.
URMĂRIRE cu focuri de armă, două persoane au abandonat coletele și au fugit de polițiști în miez de noapte – FOTO & VIDEO
S-a întâmplat în seara zilei de 26 septembrie 2023.
S-a stabilit calendarul pentru examenul de Definitivat: Până CÂND se fac înscrierile
Ministerul Educației a anunțat calendarul pentru examenul de Definitivat.
PNL: Proiect de lege privind înființarea unui registru al traficanților de droguri
Partidul Național Liberal a depus, în Parlament, proiectul de lege privind înființarea unui Registru al traficanților de droguri. Scopul acestuia este prevenirea şi combaterea traficului de droguri, dar este și o soluție optimă pentru a preveni riscul recidivei.
Încep lucrările la Școala Specială „Sfântul Stelian”: Ne dorim un proiect de calitate FOTO
Unul dintre cele mai importante proiecte din învățământ ale Consiliului Județean Botoșani a intrat în implementare.
Mircea Rednic este „pe făraș” după remiza cu FC Botoșani
După ce au schimbat aproape tot lotul în vară, arădenii sunt pe locul 14 în campionat, cu doar opt puncte după nouă runde, iar parcursul nu este pe placul conducerii.
Vești despre autostrada care ajunge aproape de Botoșani: CÂND ar urma să fie gata
De la Botoșani a participat la dezbateri prefectul Sorin Cornilă.
Programul Casa Verde a fost SUSPENDAT în instanță
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți că Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspendă ca urmare a unei Hotărâri a Curţii de Apel Oradea într-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validată ca şi instalator.
„Meciuri” grele între Iftime și șeful LPF, s-a lăsat cu acuzații dure: Nu are putere, nu are minte
După ce Valeriu Iftime a cerut înlocuirea șefului LPF și a acuzat anumite probleme de arbitraj, Gino Iorgulescu a precizat că nu se pune problema de diferențieri în fotbalul românesc.
NOAPTEA TRECUTĂ: Mașină cuprinsă de flăcări, polițiștii au intrat pe fir – FOTOGALERIE
Șoferul a cerut ajutorul pompierilor. 
Sondaj
La clasa copiilor dvs. s-au cerut bani pentru fondul clasei?
Declaraţia zilei
„Doamna a vrut să o apere cumva când a văzut că se năpustește asupra ei. Vă dați seama, pumnul care era destinat beneficiarei, l-a primit doamna infirmieră. Nu era destinat doamnei. Noi ne băgăm, ne-o mai luăm așa, câ ...
answear.ro%20
flanco.ro/
inpuff.ro
fashiondays.ro
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.9743 lei
USD
Dolarul SUA
4.7112 lei
CHF
Francul elveţian
5.1393 lei
GBP
Lira sterlină
5.7209 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.1578 lei
XAU
Gramul de aur
287.0737 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2584 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.2777 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0033 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.4804 lei
CZK
Coroana Cehească
0.2034 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6672 lei
Vremea
astăzi
Botosani
19.4 o C
Dorohoi
19.0 o C
Bucecea
16.5 o C
Darabani
14.2 o C
Saveni
20.1 o C
Ştefăneşti
15.8 o C
Horoscop
astăzi
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2023 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.