Procurorii DIICOT au percheziţionat, joi, o casa de avocatură, pentru a ridica înscrisuri într-un dosar care vizează prejudicierea unor firme care făceau comerţ cu produse farmaceutice. Surse judiciare au spus, pentru Mediafax, că percheziţiile au fost făcute la firma de avocatură Ţuca, Zbârcea şi Asociaţii.
Procurorii DIICOT fac cercetări faţă de "un grup infracţional organizat constituit cu scopul de a prejudicia creditorii a două societăţi comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu produse farmaceutice, prin crearea intenţionată a stării de insolvenţă iar mai apoi falimentul firmelor, activele acestora fiind preluate de către o altă societate comercială controlată de către aceleaşi persoane, prin intermediul unor societăţi comerciale cu sediul în Olanda şi Cipru", se spune într-un comunicat al DIICOT.
Conform comunicatului, procurorii DIICOT au făcut o percheziţie la sediul unei case de avocatură "pentru ridicarea de înscrisuri în baza cărora două dintre respectivele societăţi comerciale au efectuat în contul acesteia un număr de 17 transferuri bancare, în vederea stabilirii scopului pentru care au fost efectuate aceste plăţi".
În acest caz, a fost începută urmărirea penală „in rem” pentru comiterea infracţiunilor constituire de grup organizat, delapidare şi bancrută frauduloasă , din 18 mai 2015.
În cele 17 tranzacţii bancare au fost transferaţi aproape 37 de milioane de lei, au mai spus, pentru Mediafax, sursele judiciare.
Fiul al fostului primar de Vârfu Câmpului din perioada 2004 - 2008, Florentin Ţuca este managing partner la casa de avocatură Ţuca Zbârcea& Asociaţii.
CITEŞTE ŞI:
Câştig fabulos pentru un avocat botoşănean, bate directori de bănci şi multinaţionale – TOPUL
DEZASTRU după Blocada: Amenzi de peste 200.000 de lei și zeci de șoferi rămași fără permis
Redacția Botoșăneanul
Apr 29, 2024
Orhidee sălbatică care crește și la Botoșani, pe cale de dispariție
Redacția Botoșăneanul
Apr 29, 2024
Gata lucrările la cel mai mare dispensar din mediul rural: de la ecograf la unitate dentară – VIDEO
Sergiu Bălășcău
Apr 29, 2024
Delegație oficială a sistemului penitenciar ucrainean în vizită la unitatea din Botoșani
Redacția Botoșăneanul
Apr 29, 2024