Perchezițiile au avut loc miercuri atât la Botoșani, cât și în Suceava.
Pe 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava cu sprijinul Poliției municipiului Suceava - Biroul Rutier, a lucrătorilor din cadrul IPJ Suceava Botoșani - Serviciul de de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, au pus în executare șase mandate de percheziție domiciliară emise de Tribunalul Suceava în cadrul unui dosar penal, perchezițiile fiind efectuate pe raza municipiului Suceava (1 percheziție) și a municipiului Botoșani (5 percheziții) în vederea identificării, descoperirii și ridicării de mijloace de probă ce interesează dosarul având ca obiect comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală faptă prevăzută și pedepsită de art.9 alin 1 lit b din Legea nr. 241/ 2005, constituirea unui grup infracțional organizat faptă prevăzută și pedepsită de articolul 367 alin 1 Codul Penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată faptă prevăzută și pedepsită de articolul 322 alin 1 Codul Penal, fals material în înscrisuri oficiale faptă prevăzută și pedepsită de articolul 320 Cod Penal, abuz de încredere faptă prevăzută și pedepsită de articolul 238 alin 1 Cod Penal, înșelăciune faptă prevăzută și pedepsită de articolul 244 alin 1 Cod Penal și amenințare faptă prevăzută și pedepsită de articolul 206 alin 1 din Codul Penal.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul lucrătorilor specializați din cadrul Jandarmeriei Botoșani (trei echipe), SAS Botoșani (1 echipă), SAS Suceava (1 echipă) și un tehnician criminalist din cadrul IPJ Botoșani.
Obiectul cauzei vizează în principal circuitul privind activitățile de comercializare a unui autoturism marca BMW X5 ce a fost achiziționat de la persoane intermediare și expus spre vânzare în parcul auto aparținând unei societăți comerciale cu obiect de activitate principal comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) și secundar, activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rulate ușor, cu sediul și punct de lucru pe raza municipiului Botoșani.
Vehiculul a fost vândut de către societatea în cauză în cursul anului 2024 unei persoane fizice în baza unor documente de înstrăinare întocmite în fals, prin inserarea de date necorespunzătoare adevărului cu privire la datele de identitate ale vânzătorului cât și cu privire la scoaterea din evidentele organului fiscal din localitatea de domiciliu a vânzătorului de pe raza județului Suceava.
În concret, reprezentantul societății vizate a achiziționat autoturismul în cauză de la o persoană fizică, alta decât proprietarul de drept, procedând în continuare la revânzare acestuia prin întocmirea unor documente fictive de înstrăinare și aplicarea unei stampile ce nu aparținea organului fiscal.
Astfel, au fost create suspiciuni față de societatea respectivă că pentru disimularea provenienței reale a autovehiculelor și pentru sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, sunt utilizate contracte de vânzare-cumpărare falsificate, în cuprinsul cărora sunt inserate în mod nereal datele de identitate ale unor persoane fizice indicate ca vânzători, deși aceste persoane nu au participat la tranzacții, nu le-au avut în posesie și nici nu au înstrăinat efectiv autovehiculele respective, în scopul ascunderii calității reale a societății comerciale de proprietar și comerciant a autoturismelor.
În cauză au fost identificate și ridicate în vederea continuării cercetărilor documente contabile documente de dobândire înstrăinare de autoturisme sisteme informatice reprezentând telefoane mobile laptopuri, sume importante de bani, cât și alte mijloace materiale de probă ce interesează cauza.
Cercetările sunt continuate de către lucrătorii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.
