Ancheta de amploare a procurorilor DNA privind presupuse fapte de corupție la frontiera cu Ucraina are o componentă importantă în județul Botoșani. În comunicatul transmis de DNA sunt menționați mai mulți angajați ai structurilor din județ, dar și persoane fără calitate specială.
Procurorii au dispus, în cazul unora dintre cei vizați, reținerea pentru 24 de ore, iar pentru alții au luat măsura controlului judiciar.
Printre persoanele față de care DNA a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore se află:
Fediuc Loredana – lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetată pentru luare de mită în formă continuată, în 10 acte materiale, și trafic de influență în formă continuată, în 7 acte materiale.
A.D. – persoană fizică fără calitate specială. Este cercetată pentru complicitate la luare de mită în formă continuată, în 10 acte materiale, și complicitate la trafic de influență în formă continuată, în 7 acte materiale.
Spinosu Iulian – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită în formă continuată.
Cliveț Constantin – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetat pentru două infracțiuni de luare de mită în formă continuată.
Pavăl Sorin – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetat pentru luare de mită în formă continuată.
Ignat Adelina Sînziana – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetată pentru luare de mită în formă continuată.
Matei Alina Elena – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Racovăț. Este cercetată pentru luare de mită în formă continuată.
Constantinescu Cezar Sorin – agent de poliție de frontieră în cadrul ITPF Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi. Este cercetat pentru dare de mită.
F.V.V. – persoană fizică fără calitate specială. Este cercetat pentru două infracțiuni de dare de mită și cumpărare de influență, toate în formă continuată.
M.C. – persoană fizică fără calitate specială. Este cercetat pentru complicitate la două infracțiuni de dare de mită și complicitate la cumpărare de influență, toate trei în formă continuată.
A.A. – persoană fizică fără calitate specială. Este cercetat pentru complicitate la două infracțiuni de dare de mită și complicitate la cumpărare de influență, toate trei în formă continuată.
Cei 11 urmau să fie prezentați Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.
DNA a dispus, în aceeași anchetă, punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de alte opt persoane:
Cîmpanu Mihai – funcționar în cadrul DGRFP Iași – AJFP Botoșani. Este cercetat pentru trafic de influență și complicitate la luare de mită în formă continuată.
Foca Petrică – la data faptelor, agent de poliție de frontieră în cadrul ITPF Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi. Este cercetat pentru luare de mită în formă continuată.
Ferman Cristian – agent de poliție de frontieră în cadrul ITPF Iași – Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani – Sectorul Poliției de Frontieră Dorohoi. Este cercetat pentru două infracțiuni de omisiunea sesizării.
Băluț Lucian – lucrător vamal în cadrul Direcției Regionale Vamale Iași – Biroul Vamal de Frontieră Siret. Este cercetat pentru luare de mită.
Florescu Ovidiu – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Siret. Este cercetat pentru luare de mită.
Bolohan Valerian-Cristinel – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Siret. Este cercetat pentru luare de mită.
Lemnariu Dorina – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Siret. Este cercetată pentru luare de mită.
Donțu Marinică – lucrător vamal la Biroul Vamal de Frontieră Siret. Este cercetat pentru luare de mită.
