Această structură investighează cazuri de evaziune fiscală și fraude financiare, delapidare, înșelăciune și abuz în serviciu cu componentă economică, spălare de bani, falsuri în documente contabile și financiare, infracțiuni legate de achiziții publice și fonduri europene, dar și alte fapte care afectează circuitul legal al banilor și al bunurilor.
Anul trecut, ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au desfășurat timp de peste două săptămâni, un amplu plan de control care a vizat domenii ce nu fiscalizează veniturile.
Au fost verificați peste 150 de agenți economici din județ, cu scopul de a identifica neregulile și de a încuraja respectarea legislației în vigoare. În urma neregulilor constatate au fost aplicate 39 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 400.000 de lei, 36 de sancțiuni fiind aplicate pentru nerespectarea obligației de a utiliza casele de marcat electronice.
În același context au fost confiscați 23.449 lei reprezentând numerar nefiscalizat și a fost suspendată activitatea a trei operatori economic, întrucât aceștia nu dețineau aparate electronice fiscale.
cms. șef Ioan Aniței, inspector șef adjunct IPJ Botoșani
„Operatorii provin din domeniul prestării serviciilor, au fost cazuri de repetabilitate a aplicării sancțiunilor contravenționale și s-a dispus măsura suspendării, au fost închise, suspendată activitatea până la intrarea în legalitate.”
Separat de acțiunile amintite deja, ofițerii SICE au inițiat 37 de acţiuni, dintre care 15 pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu tutun și produse din tutun.
În nouă dosare s-au urmărit fapte ilegale din domeniul corupției, achizițiilor publice sau infracțiuni serviciu, iar alte zece au avut ca obiect prevenirea și combaterea evaziunii fiscale.
„În același context au fost aplicate 97 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 963.000 lei”, a mai spus Ioan Aniței, inspectorul șef adjunct al Poliției Botoșani, care coordonează acest serviciu.
În anul 2025, cu prilejul activităților preventive și a verificărilor directe efectuate, au fost puse în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară, fiind constatate 58 de infracțiuni și indisponibilizate în vederea confiscării speciale, bunuri și numerar în valoare de 472.000 lei.
Aceste bunuri au fost țigarete, băuturi alcoolice și produse susceptibile de a fi contrafăcute.
În cadrul dosarelor instrumentate au fost recuperate prejudicii de peste 6.000.000 de lei.
