Două femei au fost reținute după ce au încercat să intre în România prin PTF Siret cu peste 130.000 de dolari nedeclarați. Suma depășește cu mult plafonul care poate fi trecut fără declarație.
Două femei au fost reținute de autorități după ce au încercat să intre în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret având asupra lor peste 130.000 de dolari care nu au fost declarați. Cazul a fost înregistrat în seara zilei de miercuri, 26 august, iar verificările au fost declanșate în momentul controlului de frontieră.
Potrivit informațiilor comunicate până acum, cele două veneau dinspre Ucraina și voiau să introducă suma în țară fără parcurgerea procedurii legale de declarare. Autoritățile au constatat că valoarea banilor depășea masiv plafonul permis fără formalități, astfel că situația a fost tratată ca faptă care impune cercetări și măsuri imediate, scrie monitorulsv.ro
Datele făcute publice arată că banii erau asupra celor două femei în momentul controlului. Identitatea lor, traseul exact și alte detalii despre proveniența sumei nu au fost comunicate până la această oră, iar ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care a fost încercată introducerea banilor pe teritoriul României.
În mod obișnuit, legislația impune declararea sumelor mari de bani transportate peste frontieră, iar plafonul maxim care poate fi trecut de o persoană fizică fără declarație este de 10.000 de euro. În acest caz, suma descoperită la Siret trece cu mult peste acest prag, motiv pentru care măsurile luate de autorități au fost rapide.
Consecința imediată indicată în acest dosar este confiscarea banilor, procedură care intervine atunci când obligația de declarare nu este respectată. În paralel, cele două femei au fost reținute pentru cercetări, ceea ce înseamnă că verificările nu se opresc la simpla constatare a sumei găsite, ci vizează și contextul complet al transportului acestor bani.
Punctul de Trecere a Frontierei Siret rămâne una dintre zonele sensibile pentru controalele asupra bunurilor și valorilor introduse în țară, iar un astfel de caz atrage atenția prin valoarea foarte mare a sumei descoperite. Până la finalizarea cercetărilor, autoritățile nu au anunțat alte persoane implicate și nici nu au precizat dacă vor fi dispuse măsuri suplimentare în acest dosar.
