Ştiri
Zeci de reţineri după percheziţii, DIICOT cere şi arestul într-o afacere subterană de aproape 1 milion de lei

Procurorii Biroul Teritorial Botoşani al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) au dispus reţinerea a 21 din cele 38 de persoane audiate în urma acţiunilor de miercuri care au vizat destructurarea a două grupuri infracţionale organizate specializate în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi trecerea frauduloasă a frontierei de stat. Cele 21 de persoane urmau să fie prezentate, joi după-amiază, în faţa magistraţilor Tribunalului Botoşani cu propunere de arestare preventivă.

Cele două grupuri de contrabandişti ar fi introdus ilegal în România, din Republica Moldova, aproape 100.000 de pachete de ţigări, producând statului un prejudiciu de aproape un milion de lei.


Potrivit anchetatorilor, începând cu anul 2014, pe raza judeţului Botoşani s-au constituit mai multe grupuri infracţionale organizate formate din mai mulţi membri care s-au asociat în baza unor înţelegeri prealabile în vederea obţinerii unor profituri ilicite, prin săvârşirea infracţiunii de contrabandă, desfăşurând în mod repetat activităţi de introducere în România, colectare, deţinere, transport, preluare, depozitare, predare şi vânzare a ţigărilor de provenienţă Republica Moldova, cunoscând că acestea provin din contrabandă.


Între aceste grupări s-au dezvoltat relaţii de cooperare prin intermediul unora dintre membri care, pentru maximizarea profiturilor ilicite obţinute, au acţionat în cadrul a două grupuri infracţionale.


Procurorii DIICOT susţin că 'membrii grupurilor ar fi aprovizionat în permanenţă piaţa neagră cu produse accizabile, introduse în România prin acte de contrabandă, dezvoltând o adevărată economie subterană prin numărul de persoane implicate în activitatea de vânzare a ţigaretelor, cantităţile rulate şi frecvenţa livrărilor de ţigarete'.


'În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că cele două grupuri infracţionale au acţionat în zona de nord-est a judeţului Botoşani, la frontiera cu Republica Moldova, ţigările de contrabandă fiind introduse în România de către palierul moldovenesc al grupărilor, prin zona de frontieră adiacentă localităţilor Rediu - Rădăuţi-Prut - Cotu Miculinţi, de unde erau preluate, transportate, depozitate şi comercializate de către membrii grupurilor infracţionale pe piaţa neagră din judeţul Botoşani. Din investigaţii a reieşit că membrii grupărilor ar fi traficat, în total, peste 93.000 de pachete de ţigări de contrabandă, provenite din Republica Moldova, cauzându-se astfel un prejudiciu de aproximativ 960.000 de lei',

comunicat DIICOT.


În acest dosar, procurorii DIICOT au efectuat miercuri 40 de percheziţii domiciliare la locuinţele celor 38 de suspecţi.

Zeci de case călcate de mascați dimineață: 38 de botoșăneni duși la audieri

 

Loading...
loading...
Loading...
Sondaj
Cine se face vinovat de valul de accidente din intersecția de la Orășeni Deal?
Autoritățile
Șoferii
Firma care a realizat proiectul
Altcineva
Declaraţia zilei
”Eu nu am jucat niciodată, nu știu cum se joacă. Poate sunt jocuri care spun cu un penalty, cu cinci penalty-uri. S-ar putea să fie și așa. E complicat și sunt greu de înțeles. Meciurile nu ridică probleme deosebite. Nu mai ...
Curs valutar
ieri
EUR
Euro
4.5873 lei
USD
Dolarul SUA
3.8951 lei
CHF
Francul elveţian
4.0217 lei
GBP
Lira sterlină
4.9862 lei
JPY
100 de yeni japonezi
3.5618 lei
XAU
Gramul de aur
161.1407 lei
MDL
Leul Moldovenesc
0.2183 lei
HUF
100 de Florinţi Maghiari
1.5118 lei
AUD
Dolarul Australian
3.0745 lei
CAD
Dolarul Canadian
3.0960 lei
CZK
Coroana Cehească
0.1757 lei
DKK
Coroana Daneză
0.6168 lei
Vremea
astăzi
Botosani
o C
Dorohoi
o C
Bucecea
o C
Darabani
o C
Saveni
o C
Ştefăneşti
o C
Horoscop
astăzi
web site traffic statistics
app traffic statistics
© Copyright 2009 - 2017 Botoşăneanul. Toate drepturile rezervate.